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Chapitre 1 : Définition et cadre juridique
Chapitre 2 : Connaître les obligations pesant sur les organismes
Chapitre 3 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes
Chapitre 4 : Recourir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance
Chapitre 5 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encouragées
Renforcez vos compétences grâce à notre formation e-learning dédiée à la réglementation LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme). Ce programme complet permet aux professionnels de l’assurance, de la banque, de l’immobilier et des secteurs réglementés de comprendre et appliquer les obligations légales liées à la conformité.
La formation débute par l’étude de la définition du blanchiment des capitaux et du cadre juridique en vigueur. Vous apprendrez à identifier les risques, comprendre les enjeux de la réglementation et sécuriser vos pratiques professionnelles.
Vous approfondirez ensuite les obligations pesant sur les organismes, notamment les procédures de vigilance, la connaissance client et l’organisation interne des contrôles. Le programme vous guide également sur la manière d’organiser efficacement la lutte contre le blanchiment au sein d’une entreprise ou d’un groupe, y compris dans le cadre de collaborations ou d’externalisation.
Enfin, cette formation aborde les modalités de contrôle des autorités compétentes et les sanctions encourues en cas de non-conformité, afin de prévenir les risques juridiques et renforcer la fiabilité de votre activité.
Une formation idéale pour les conseillers, gestionnaires, courtiers et responsables conformité souhaitant maîtriser la réglementation LCB-FT et sécuriser leur organisation.
Cette formation est la formation rêvée pour apprendre le métier d'assureur en toute autonomie ou d'améliorer sa manière de travailler.
Répondre aux obligations annuelles de formation pour les Intermédiaires en Opération de Banque.
LearnyBox : notre plateforme est pensée pour être simple et intuitive.
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Pratique: si vous avez plusieurs formations chez nous, elles sont visibles au sein d’un seul et unique accès.
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Interactive: vous avez accès à une FAQ, des espaces commentaires et un forum. Cela vous permet de poser des questions ou d’avoir des réponses immédiates à des questions régulièrement posées.
Proximité: votre formateur est à l’écoute et 100% disponible pour vous.
Les attestations sont automatiquement générées une fois que vous avez parcouru la formation. Dès que vous aurez finaliser la formation, vous recevez votre certificat dans la journée.
Une fois l’attestation reçue, vous pouvez la transférer immédiatement à l'ORIAS
La formation est entièrement prise en charge par l’OPCO EP et les AGEFICES.
ASSURAFORMA s’occupe de toute la prise en charge : Alice, notre assistante administrative, sera chargée de monter le dossier et suivre toutes vos démarches.
Les formations de vos agents commerciaux sont également prises en charge.
