DCI : Parcours rachat de crédits

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DCI : Parcours rachat de crédits

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Module 1 : La réglementation LCB-FT

  • Chapitre 1 : Définition et cadre juridique

  • Chapitre 2 : Connaître les obligations pesant sur les organismes

  • Chapitre 3 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes

  • Chapitre 4 : Recourir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance

  • Chapitre 5 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encouragées

Module 2 : Rachat de crédits

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